La justicia congela billeteras cripto y rastrea sus titulares
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi tomó una decisión importante: congelar varias billeteras virtuales que se sospecha están ligadas a una maniobra relacionada con la criptomoneda $LIBRA. Además, ordenó que los principales exchanges internacionales proporcionen toda la información necesaria para identificar a los titulares de estas cuentas.
Esta acción se llevó a cabo tras una solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien se basó en un informe exhaustivo elaborado por el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal. Este documento trazó el camino que siguieron los activos digitales desde las llamadas “Team Libra Wallets” hasta diversas plataformas de intercambio de criptomonedas.
El juez consideró que había suficientes elementos para justificar esta medida cautelar. Habló de la “verosimilitud en el derecho” y del “peligro en la demora”, conceptos que son clave para proteger los fondos mientras avanza la investigación. Su intención es garantizar que se pueda recuperar cualquier bien relacionado con el delito y evitar que los productos obtenidos de manera ilícita se consoliden.
La reconstrucción de la ruta del dinero
El fallo describe cómo, según el informe técnico, los fondos fueron moviéndose. El análisis reveló una “secuencia continua e ininterrumpida de transacciones on-chain” vinculadas a billeteras del Team Libra. Según los detalles, estas wallets distribuyeron activos a diferentes direcciones, que luego funcionaron como nodos de concentración antes de terminar en los exchanges internacionales.
El informe concluye que la secuencia de movimientos comenzó en las billeteras del Team Libra y continuó a través de varias direcciones intermedias. Esto llevó a servicios de intercambio y transferencia de criptoactivos como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance.
Se establece que los elementos obtenidos permiten vincular las direcciones analizadas, integrándolas dentro de una misma secuencia de movimientos financieros que están bajo investigación.
El “pitufeo digital”
Un aspecto interesante del fallo es la mención a una estrategia de “pitufeo digital” o “smurfing”. El juez cita el informe policial donde se describe cómo, una vez que los fondos llegaron a una cuenta centralizada, empezaron a diferenciarse en múltiples billeteras para dificultar su seguimiento.
La resolución detalla que esta táctica consistió en la distribución diaria de montos fragmentados hacia varias billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas. El objetivo era liquidar activos en moneda fiat o, simplemente, complicar el rastreo del dinero.
El caso Libra
Al analizar la causa, el juez resumió el objetivo de la investigación, que busca esclarecer las circunstancias en torno al lanzamiento de un criptoactivo denominado $LIBRA. Recordó que el 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei había publicado un mensaje en su cuenta de X, promocionando el proyecto.
El documento menciona que tras esta publicación, el precio del activo aumentó de 0,01 dólares a casi 5 dólares, pero horas después se desplomó. Eso habría permitido que un grupo reducido de billeteras retirara aproximadamente 100 millones de dólares. Esta maniobra generó una pérdida significativa en las tenencias de más de cuarenta mil personas que compraron el token luego del mensaje presidencial.
Qué información deberán entregar los exchanges
Además de congelar las direcciones de criptomonedas, el juez ordenó a plataformas como Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex que entreguen toda la información sobre los clientes asociados a esas cuentas. Esto incluye documentación de apertura de cuentas, registros de conexiones IP, movimientos de criptoactivos y más.
El Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal se encargará de gestionar estas solicitudes, y Interpol intervendrá si es necesario.
El juez justificó la urgencia de estas medidas al resaltar que el flujo de dinero reconstruido podría tener consecuencias irreversibles para la investigación, y enfatizó que, debido a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas, es fundamental mantener congeladas las cuentas para evitar que desaparezcan de forma definitiva.